Service de conformité
Conformité normative
Chez Fimax Asesores, nous aidons les entreprises à mettre en œuvre des systèmes de conformité efficaces, visant non seulement à minimiser les risques juridiques , mais aussi à accéder à l' exemption ou à l'atténuation de la responsabilité pénale des entreprises prévue à l'art. 31 bis du Code pénal.
Nous disposons d'une équipe multidisciplinaire de professionnels composée d'avocats, d'auditeurs, de techniciens informatiques et d'experts en organisation d'entreprise, spécialisés dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de conformité réglementaire et de contrôle interne.
Conception personnalisée du système de conformité
Il n'existe pas de solution universelle. C'est pourquoi, chez Fimax Asesores, nous adaptons chaque projet à la situation et à la structure spécifiques de chaque entreprise. Nos services comprennent :
Analyse et contexte
Risques criminels spécifiques à l'entreprise et évaluation des contrôles internes existants. Identification des domaines critiques au sein de l'organisation.
Rapport de diagnostic et de sensibilisation
Incluant les résultats de l’analyse des risques criminels identifiés dans l’organisation, avec une explication claire adressée à la haute direction.
Concevoir un modèle efficace
Prévention de la criminalité adaptée à l'entreprise et à son secteur d'activité, mise à jour conformément à l'article 31 bis du Code pénal.
Mise en œuvre du système
Cette phase finale consiste en la mise en œuvre effective du modèle de prévention au sein de l’organisation, qui comprend :
Approbation formelle par la direction
Le modèle doit être approuvé par l’organisme directeur, qui assume son engagement envers une culture de conformité.
La formation du personnel
Une formation spécifique est dispensée sur les risques pénaux et les obligations de conformité applicables à chaque poste.
Intégration opérationnelle
Le modèle s’adapte aux processus internes de l’entreprise, garantissant que ses protocoles sont appliqués dans la pratique quotidienne.
Activation du canal de signalement
Un système sécurisé et confidentiel est mis en place pour signaler les irrégularités.
Revue et amélioration continue
Un système de vérification périodique du modèle est mis en place pour évaluer son efficacité et effectuer les mises à jour nécessaires.
Des solutions adaptées à chaque entreprise
Nous comprenons que toutes les organisations n'ont pas besoin du même niveau d'intervention. C'est pourquoi notre méthodologie s'adapte à l'efficacité des systèmes de contrôle existants et au niveau de risque criminel identifié. Cela nous permet d'offrir :
- Solutions complètes pour les entreprises sans modèles de prévention.
- Révision et amélioration des modèles existants.
- Appui technique et juridique à la haute direction dans l’exercice de ses fonctions de supervision et de contrôle.
- o Mise en place de contrôles spécifiques selon le type de risque : corruption, fraude, délits fiscaux, blanchiment d’argent, etc.
Nous adaptons également nos modèles de conformité au secteur d’activité et à l’environnement réglementaire de chaque client : industrie, commerce, transport, banque, établissements de santé, associations et fondations, partis politiques.
Engagement envers l'éthique des affaires
La conformité n'est pas un coût supplémentaire, mais un outil essentiel pour protéger l'entreprise et ses organes dirigeants d'éventuelles poursuites pénales. De plus, chez Fimax Asesores, nous cherchons à promouvoir une culture éthique au sein des organisations, en intégrant les meilleures pratiques qui génèrent valeur et reconnaissance de la marque.
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